Egy-egy gyanúsított több pénzt lopkodott össze magának, mint amennyi a DNA éves költségvetése

Egyre rafináltabb módszerekkel rejtegetik a sumákolással szerzett pénzüket a korrupcióellenes ügyészség (DNA) látókörébe került gyanúsítottak – derült ki egy témába vágó konferencián, melyen Crin Bologa főügyész érdekes részleteket árult el a nyomozások alanyainak profiljáról is. A DNA munkáját alaposan megnehezíti, hogy komplex, több kontinensen átívelő tranzakciókkal próbálják elfedni a pénzmozgásokat. Önmagában ez is jelzi, hogy nem aprópénzzel gurigáznak az elkövetők: egyes esetekben

a külföldi bankszámlákon rejtegetett vagyonuk nagyobb, mint a DNA költségvetése.

Általánosságban elmondható, hogy a DNA vádlottjai alaposan kikupálódtak, jól ismerik a korrupció világát, rendelkeznek megfelelő kapcsolatrendszerrel, és nem haboznak szakértői segítséget sem igénybe venni annak érdekében, hogy a korrupcióval szerzett pénzt biztos helyen tudhassák. A vagyon egy részéből ingatlanokat, földterületeket, luxusautókat, ékszereket vásárolnak, de előfordul az is, hogy választási kampányokat finanszíroznak belőle. A rokoni, baráti és ismerősi kört is bevonják, például egy családtag nevén működő cég finanszírozása révén. A házastársak formális válása

szintén bevett módszer a vagyonbevallásban nem szereplő tételek titokban tartására.

A főügyész elmondása szerint a DNA korrupciós ügyiratai alapján nagy vonalakban felvázolt bűnelkövető többsége választott vagy kinevezett köztisztségviselő, aki a helyi vagy központi közigazgatásban, az egészségügyben, a rendvédelmi szerveknél, az oktatásban vagy a határőrzésben dolgozik, a fenti módszerekkel rejtegetett vagyont pedig általában kenőpénzzel, pénzmosással és befolyással való üzérkedéssel szerzi.

A konferencián az is elhangzott, hogy

a DNA-nál összesen 95 eljárás van folyamatban,

mely a túlárazott maszkok, szigetelt hordágyak és egyéb, a járvánnyal összefüggésben álló egészségügyi eszközök beszerzését vizsgálja. Ezek felgöngyölítésében jogsegély iránti nemzetközi megkereséseket kezdeményeztek szinte valamennyi érintett országgal, a világ több kontinensén.