Tizenhat millió dollárt szerzett egy bűnszervezet az OTP Bank Románia átverésével
Egy offshore-cég, egy rendezvényszervező társaság és még az orosz maffia is érintett az ügyben, amin a DIICOT dolgozik.
Egy hatalmas csalási ügyben nyomoz a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), bukaresti, Ilfov, Tulcea, Kolozs, Giurgiu és Ialomița megyei helyszíneken összesen 28 házkutatást végeztek, több személyt pedig kihallgatásra vittek be.
A vizsgálat egy szervezett bűnözői csoport ellen irányul csalás, pénzmosás, hivatali visszaélés és zsarolás gyanújával.
A DIICOT közlése szerint a 2021 augusztusában létrejött bűnszervezet mintegy 16 millió dollárt szerzett illegálisan egy romániai bank egyik ügyfelének számlájáról. Több bukaresti sajtóorgánum is úgy tudja, az OTP Bank Romániáról van szó.
Az idézett források szerint az egyik érintett és a DIICOT által kihallgatott személy Corneliu Ladin, aki egy romániai zenei fesztiváloknak színpadtechnikát biztosító cég, az Arena Events vezetője. Corneliu Ladin anyja, Raisa Ladin egy Belizében bejegyzett offshore cég képviselőjének adta ki magát – korábban valóban az volt, de tavaly már nem állt kapcsolatban vele –, ehhez pedig hamisított dokumentumokat használt. Ezzel
sikerült átvernie az OTP Bank Romániát,
amelynek döntéshozói jóváhagyták, hogy 2021 novemberében és decemberében a bűnszervezetnek mintegy 70 millió lejt (kb. 16 millió dollárt) fizessenek ki a bank egyik ügyfelének számláiról.
A gyanú szerint az ügyletekben a bank két tisztviselője is közrejátszott bűnrészesként.
A G4media hírportál által idézett források úgy tudják, hogy a megszerzett összeg tisztára mosása
az Arena Events cégen keresztül történt, a pénz pedig az orosz maffiához került.
A belizei offshore cég ellen korábban már vizsgálódott a legfőbb ügyészség, a cég számlái pedig tavaly augusztusig zárolás alatt álltak. Raisa Ladin és bűntársai azután vették ki a pénzt a bankból, hogy az ügyészség részlegesen megszüntette a számlák zárolását, miután vádemelés nélkül lezárta az ügyet.
A Gândul portál a nyomozáshoz közeli forrásokból úgy értesült, hogy Corneliu Ladin mellett tizenegy másik személyt is kihallgattak, köztük két ügyvédet, egy bírósági végrehajtót és az említett két banktisztviselőt.
Az OTP Bank Románia is feljelentést tett az ügyben
Az OTP Bank Románia is reagált csütörtökön, azt írják, hogy mindenben együttműködnek a vizsgálati szervekkel és hangsúlyozzák, hogy a bank működését semmilyen vonatkozásban nem érinti a DIICOT által vizsgált ügy.
A bank mindig szem előtt tartotta a törvényes előírásokat és minden lépést megtett, hogy megfelelően kezelje a helyzetet.
Azt is jelzik, hogy az OTP Bank Románia büntetőjogi feljelentést tett az ügyben.
Kétszáz liter pálinka, egy marihuánás cigi és az állam határai
Fall Sándor
Meddig terjedhet az állam beleszólása a magánéletbe és hol lesz büntetőjogi kérdés az, hogy egy ember mit fogyaszt?
Legyen Călin Georgescu az elnök, és legyen végre kormányon az AUR!
Varga László Edgár
Gondolatkísérletek, amelyekből kiderül, hogy nincs is annyi félnivalónk, mint amennyire félünk.
Marius Turda: Az eugenika közvetlenül integrálódott Nagy-Románia nacionalista és biopolitikai programjába
Sólyom István
A két világháború közötti erdélyi magyar eugenika védekező jellegű volt, míg a román expanzív, terjeszkedő – mondja az Oxford Brookes Egyetem professzora, akivel a Transilvania Nemzetközi Könyvfesztiválon beszélgettünk.
Ahol múlt és jelen egymásba simul: a kulturális központtá változtatott Bogdánffy-ház
Szántai János
A mi tájainkon ritkán fordul elő, hogy a kortárs vízió ne brutálisan, vagyis együgyűen tolakodjon be a (rég)múlt szövetébe. A kolozsvári Bogdánffy-ház egyike e ritka kivételeknek. És egyben a kincses város legszebb művészeti tere.
Na de miért is visz egy hetedikes diák kést az iskolába?
Az egyszerűnek tűnő kérdés megválaszolása nehéz. Egy dolog biztos: nem azért, mert bosszút akar állni valamiféle társadalmi igazságtalanságért, ahogy azt egyes karosszék-forradalmárok vizionálják.
Százezrekkel gyarapodik Románia, többségük nem ázsiai bevándorló
Románia közel 280 000 fős lakosságnövekedést könyvelhetett el a bevándorlóknak köszönhetően a 2022 és 2025 közötti időszakban – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány projektjeként működő Monitorul Social hivatalos statisztikákon alapuló adataiból.
Orvosi csoda történt, „meggyógyult” a betegszabadságon levő igazgató, miután Diana Buzoianu már nem miniszter
További csütörtöki hírek: nagyot veszítene az RMDSZ a községek tervezett összevonásával. És jön az első, sürgősségi költségvetés-kiegészítés, novemberben pedig egy második.
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.
Légi riasztás több romániai megyében, légteret zártak le, Wizz Air-gépet is átirányítottak
Szombaton RO-Alert-üzenetet kaptak Iaşi, Neamţ, Vaslui, Botoşani, Bákó és Suceava megye lakói, akiket „lehetséges drónbehatolásra” figyelmeztettek, és azt tanácsolták nekik, hogy keressenek menedéket. Két légi célpontot is észleltek a hatóságok.
Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Alexandru Stoica fejlesztési miniszter pénteken közölte, hogy a kormány két szakaszban tervezi megvalósítani az ezerötszáznál kisebb lélekszámú községek összevonását: 2027. március elsejéig önkéntes alapon, ezt követően pedig kötelező jelleggel.
Charlie Ottley megint Románia turizmusát reklámozza, és ez sokkal jobb az országnak, mint gondolnánk – hírmix
Rossz hír: megkéseltek egy ride-sharing sofőrt. Jó hír: emelkedik a Duna vízszintje!
Charlie Ottley megint Románia turizmusát reklámozza, és ez sokkal jobb az országnak, mint gondolnánk – hírmix
Rossz hír: megkéseltek egy ride-sharing sofőrt. Jó hír: emelkedik a Duna vízszintje!
Az AUR disznófejes alapítója közvélemény-kutatási eredményeket vagdos Simionék fejéhez
Továbbá: Szebenben turisztikai autonómiát követelnek Erdélynek. És több mint ezer ember tüntetett a fővárosban a bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetéséért.
Az AUR disznófejes alapítója közvélemény-kutatási eredményeket vagdos Simionék fejéhez
Továbbá: Szebenben turisztikai autonómiát követelnek Erdélynek. És több mint ezer ember tüntetett a fővárosban a bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetéséért.
PSD: A Bolojan-kormány ijesztő hiányt termelt. PSD-többségű kormány: nem is!
Továbbá: a vámosok lefoglaltak 700 000 eurót a reptéren, aztán a pénz eltűnt, mint a kámfor. És egy földcsuszamlás miatt teljesen lezárták az A10-es autópályát, káosz is lett belőle.
PSD: A Bolojan-kormány ijesztő hiányt termelt. PSD-többségű kormány: nem is!
Továbbá: a vámosok lefoglaltak 700 000 eurót a reptéren, aztán a pénz eltűnt, mint a kámfor. És egy földcsuszamlás miatt teljesen lezárták az A10-es autópályát, káosz is lett belőle.
Orvosi csoda történt, „meggyógyult” a betegszabadságon levő igazgató, miután Diana Buzoianu már nem miniszter
További csütörtöki hírek: nagyot veszítene az RMDSZ a községek tervezett összevonásával. És jön az első, sürgősségi költségvetés-kiegészítés, novemberben pedig egy második.
Orvosi csoda történt, „meggyógyult” a betegszabadságon levő igazgató, miután Diana Buzoianu már nem miniszter
További csütörtöki hírek: nagyot veszítene az RMDSZ a községek tervezett összevonásával. És jön az első, sürgősségi költségvetés-kiegészítés, novemberben pedig egy második.
Két hónap alatt kell kilőni 77 medvét Kovászna megyében a megkésett kvóta miatt – hírmix
További híreink: hat politikus akart átvágni egy szalagot, de csak öt ollójuk volt hozzá Tövisen, a besztercei késes támadót pedig kizárták iskolájából, de egy másikba visszairatkozhat.
Két hónap alatt kell kilőni 77 medvét Kovászna megyében a megkésett kvóta miatt – hírmix
További híreink: hat politikus akart átvágni egy szalagot, de csak öt ollójuk volt hozzá Tövisen, a besztercei késes támadót pedig kizárták iskolájából, de egy másikba visszairatkozhat.
SRI: orosz szabotázsakció részeként történtek a gyújtogatások Brassóban – hírek kedden
Biztonságosan lebontották a rahovai gázrobbanásban megrongálódott tömbház felső emeleteit. Románia áll a második helyen az Unióban a legveszélyesebb közutak szempontjából.
SRI: orosz szabotázsakció részeként történtek a gyújtogatások Brassóban – hírek kedden
Biztonságosan lebontották a rahovai gázrobbanásban megrongálódott tömbház felső emeleteit. Románia áll a második helyen az Unióban a legveszélyesebb közutak szempontjából.
Lehet, hogy csütörtökön kiengedik Călin Georgescut a börtönből – hírmix
További híreink: alig emeltek vádat ellene, megint feljelentette Tanasă képviselőt Godină exrendőr, a PSD pedig valamiért nagyon gyorsan át akarja erőltetni a közigazgatási reformot.
Lehet, hogy csütörtökön kiengedik Călin Georgescut a börtönből – hírmix
További híreink: alig emeltek vádat ellene, megint feljelentette Tanasă képviselőt Godină exrendőr, a PSD pedig valamiért nagyon gyorsan át akarja erőltetni a közigazgatási reformot.
Az állami intézményekben nem ritka a fölösleges pénzköltés, mondják a közalkalmazottak – hírek vasárnap
Közben egyelőre nem látszik, mikor nő a minimálbér, a miniszter óvatosan fogalmaz. És szexuális erőszakkal gyanúsítják egy volt igazságügyi miniszter fiát.
Az állami intézményekben nem ritka a fölösleges pénzköltés, mondják a közalkalmazottak – hírek vasárnap
Közben egyelőre nem látszik, mikor nő a minimálbér, a miniszter óvatosan fogalmaz. És szexuális erőszakkal gyanúsítják egy volt igazságügyi miniszter fiát.
Régi-új repedések „jelentek meg” egy bukaresti tömbházon, 65 embert evakuáltak ideiglenesen – hírmix
További híreink: ismét Maros megyében támadt emberre a medve, egy volt igazságügy-miniszter fiát pedig szexuális visszaélések vádjával helyezték előzetes letartóztatásba.
Régi-új repedések „jelentek meg” egy bukaresti tömbházon, 65 embert evakuáltak ideiglenesen – hírmix
További híreink: ismét Maros megyében támadt emberre a medve, egy volt igazságügy-miniszter fiát pedig szexuális visszaélések vádjával helyezték előzetes letartóztatásba.
Dróntámadás ért egy kereskedelmi hajót Konstanca közelében, egy tengerész meghalt, hárman eltűntek – hírmix
Rálőtt a házkutatásra érkező rendőrökre egy PNL-es önkormányzati képviselő. Majdnem egymillió lejt sikkasztott el egy magánegyetem számláiról egy közgazdász.
Dróntámadás ért egy kereskedelmi hajót Konstanca közelében, egy tengerész meghalt, hárman eltűntek – hírmix
Rálőtt a házkutatásra érkező rendőrökre egy PNL-es önkormányzati képviselő. Majdnem egymillió lejt sikkasztott el egy magánegyetem számláiról egy közgazdász.
Kétszáz liter pálinka, egy marihuánás cigi és az állam határai
Fall Sándor
Meddig terjedhet az állam beleszólása a magánéletbe és hol lesz büntetőjogi kérdés az, hogy egy ember mit fogyaszt?
Legyen Călin Georgescu az elnök, és legyen végre kormányon az AUR!
Varga László Edgár
Gondolatkísérletek, amelyekből kiderül, hogy nincs is annyi félnivalónk, mint amennyire félünk.
Marius Turda: Az eugenika közvetlenül integrálódott Nagy-Románia nacionalista és biopolitikai programjába
Sólyom István
A két világháború közötti erdélyi magyar eugenika védekező jellegű volt, míg a román expanzív, terjeszkedő – mondja az Oxford Brookes Egyetem professzora, akivel a Transilvania Nemzetközi Könyvfesztiválon beszélgettünk.
Ahol múlt és jelen egymásba simul: a kulturális központtá változtatott Bogdánffy-ház
Szántai János
A mi tájainkon ritkán fordul elő, hogy a kortárs vízió ne brutálisan, vagyis együgyűen tolakodjon be a (rég)múlt szövetébe. A kolozsvári Bogdánffy-ház egyike e ritka kivételeknek. És egyben a kincses város legszebb művészeti tere.
