Tizenhat millió dollárt szerzett egy bűnszervezet az OTP Bank Románia átverésével
Egy offshore-cég, egy rendezvényszervező társaság és még az orosz maffia is érintett az ügyben, amin a DIICOT dolgozik.
Egy hatalmas csalási ügyben nyomoz a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), bukaresti, Ilfov, Tulcea, Kolozs, Giurgiu és Ialomița megyei helyszíneken összesen 28 házkutatást végeztek, több személyt pedig kihallgatásra vittek be.
A vizsgálat egy szervezett bűnözői csoport ellen irányul csalás, pénzmosás, hivatali visszaélés és zsarolás gyanújával.
A DIICOT közlése szerint a 2021 augusztusában létrejött bűnszervezet mintegy 16 millió dollárt szerzett illegálisan egy romániai bank egyik ügyfelének számlájáról. Több bukaresti sajtóorgánum is úgy tudja, az OTP Bank Romániáról van szó.
Az idézett források szerint az egyik érintett és a DIICOT által kihallgatott személy Corneliu Ladin, aki egy romániai zenei fesztiváloknak színpadtechnikát biztosító cég, az Arena Events vezetője. Corneliu Ladin anyja, Raisa Ladin egy Belizében bejegyzett offshore cég képviselőjének adta ki magát – korábban valóban az volt, de tavaly már nem állt kapcsolatban vele –, ehhez pedig hamisított dokumentumokat használt. Ezzel
sikerült átvernie az OTP Bank Romániát,
amelynek döntéshozói jóváhagyták, hogy 2021 novemberében és decemberében a bűnszervezetnek mintegy 70 millió lejt (kb. 16 millió dollárt) fizessenek ki a bank egyik ügyfelének számláiról.
A gyanú szerint az ügyletekben a bank két tisztviselője is közrejátszott bűnrészesként.
A G4media hírportál által idézett források úgy tudják, hogy a megszerzett összeg tisztára mosása
az Arena Events cégen keresztül történt, a pénz pedig az orosz maffiához került.
A belizei offshore cég ellen korábban már vizsgálódott a legfőbb ügyészség, a cég számlái pedig tavaly augusztusig zárolás alatt álltak. Raisa Ladin és bűntársai azután vették ki a pénzt a bankból, hogy az ügyészség részlegesen megszüntette a számlák zárolását, miután vádemelés nélkül lezárta az ügyet.
A Gândul portál a nyomozáshoz közeli forrásokból úgy értesült, hogy Corneliu Ladin mellett tizenegy másik személyt is kihallgattak, köztük két ügyvédet, egy bírósági végrehajtót és az említett két banktisztviselőt.
Az OTP Bank Románia is feljelentést tett az ügyben
Az OTP Bank Románia is reagált csütörtökön, azt írják, hogy mindenben együttműködnek a vizsgálati szervekkel és hangsúlyozzák, hogy a bank működését semmilyen vonatkozásban nem érinti a DIICOT által vizsgált ügy.
A bank mindig szem előtt tartotta a törvényes előírásokat és minden lépést megtett, hogy megfelelően kezelje a helyzetet.
Azt is jelzik, hogy az OTP Bank Románia büntetőjogi feljelentést tett az ügyben.
A radikalizálódott elitek populizmusáról
Fall Sándor
„És a gondolkodó élet csendben átadja helyét a fanatikus és a zombi iszonyú és nevetséges szembenállásának.”
Visszatérés önmagunkhoz – mit tanulhatunk Erdélyben egy amazóniai kultúrától?
Sánta Miriám
Gondolkodás egy amazonasi fejével az erdélyi magyarság visszhangkamráiról.
Ilyen volt jezsuitának lenni a 20. századi Romániában
Sólyom István
Minden az egység illúziójával kezdődött, ami végül megvalósult, de nem úgy, ahogy azt tervezték – derül ki Bánkúti Gábor történész kolozsvári előadásából.
A kozmosz megállt a Bánffy-kastélyban és kilökte magából az ősmagyar sámánpunkot
Szántai János
A magyar zenetörténet legendás csapatát láthatta bárki, aki elzarándokolt Bonchidára az idei TIFF-en. És hej, micsoda hangattakot produkált az 50 éves Vágtázó Halottkémek.
Ismét embert ölt a medve! Nem! Egy kretén miatt legyilkoltak egy háromgyermekes macianyut!
Az ember igyekszik érteni, hogy a természetet óvni kell. És azt is, hogy az állatokat szeretni kell. De azt is meg kellene érteni, hogy jelen pillanatban nem az embernek kell mennie, hanem a medvének. Pont.
Viktor Orbán to Krónika: Supporting Hungarian Communities Abroad Is Not a Favor, Rather Our Duty
“I would like to speak with Romania’s new president as soon and as extensively as possible, because we have shared issues within the European Union, and the interests of Romanians and Hungarians often align," Prime Minister Viktor Orbán told Krónika.
Az életéért küzdött az atlétikaedző, akire nyolc kutya támadt rá Biharfüred közelében – hírmix
A Salrom igazgatójának lemondását és új bánya megnyitását követelték Parajdon. A környezetvédelmi miniszter szerint nem orvosolható pusztán vadászattal a medveprobléma.
Szinte tízmilliós sikkasztási ügy Kézdivásárhelyen
Jelentős gazdasági bűncselekmény gyanújával nyomoz a Kovászna megyei ügyészség. Hétfőn több házkutatást is végrehajtottak, amelyek során okiratokat és informatikai eszközöket foglaltak le.
Ismét lecsapott a vihar, sok a sérült a népszerű üdülővárosban (Videó)
Háztetőket szakított, fákat döntött ki és elárasztotta az utcákat a vihar szerdán Sinaián és a Prahova-völgyének több közkedvelt üdülőtelepén.
Kenőpénz elfogadásán értek egy ortopéd szakorvost
A gyanú szerint az orvos pénzt kért egy műtét elvégzéséért.
Ez ám az egyenlőség: egy állami vállalatnál a férfiak is kapnak „női juttatást”…
… az egészségügyi miniszter ígéretéhez híven a betegek kajáját eszi és ízlik neki… és egy visszahívott konzulátusi tányérnyaló szerint a külügyminiszter bassza meg.
Ez ám az egyenlőség: egy állami vállalatnál a férfiak is kapnak „női juttatást”…
… az egészségügyi miniszter ígéretéhez híven a betegek kajáját eszi és ízlik neki… és egy visszahívott konzulátusi tányérnyaló szerint a külügyminiszter bassza meg.
A művelődési minisztérium olyan fesztivált pénzel, amelyet egy házon belüli igazgató irányít…
… hiába kezdeményezte az AUR, nem sikerült borsot törni Ursula von der Leyen orra alá… és egy öt kilométeres útdarab átadásán annyi politikus és tányérnyaló tolongott, hogy majd megrepedt alattuk az aszfalt.
A művelődési minisztérium olyan fesztivált pénzel, amelyet egy házon belüli igazgató irányít…
… hiába kezdeményezte az AUR, nem sikerült borsot törni Ursula von der Leyen orra alá… és egy öt kilométeres útdarab átadásán annyi politikus és tányérnyaló tolongott, hogy majd megrepedt alattuk az aszfalt.
Nemzeti liberális polgármestert vertek szociáldemokrata tanácsos vezényletével – állítja a PNL Vrancea megyei szervezete
Elévülés miatt nem büntethető a bigámiával vádolt bákói állatorvos. A minisztériumi alkalmazottak külföldi utazásain is spórol Ilie Bolojan.
Nemzeti liberális polgármestert vertek szociáldemokrata tanácsos vezényletével – állítja a PNL Vrancea megyei szervezete
Elévülés miatt nem büntethető a bigámiával vádolt bákói állatorvos. A minisztériumi alkalmazottak külföldi utazásain is spórol Ilie Bolojan.
Drágulnak az élelmiszerek a közeljövőben, de mennyire? – hírmix
Tüntetéshullám indul az országban a megszorító intézkedések miatt, és az ország 15 megyéjére adtak ki árvízriadót.
Drágulnak az élelmiszerek a közeljövőben, de mennyire? – hírmix
Tüntetéshullám indul az országban a megszorító intézkedések miatt, és az ország 15 megyéjére adtak ki árvízriadót.
Jelentős forgalomkönnyítés Kolozsváron. Elítélték a pedofil gyerekmentort – hírek hétfőn
Kiderült, hogy a hosszú ideje veszteséges TAROM vezetőinek fizetését nemrég megduplázták.
Jelentős forgalomkönnyítés Kolozsváron. Elítélték a pedofil gyerekmentort – hírek hétfőn
Kiderült, hogy a hosszú ideje veszteséges TAROM vezetőinek fizetését nemrég megduplázták.
A romániai magyar oktatás jövőjét féltik a megszorítások miatt a szakma képviselői – hírek vasárnap
Hétfőn tüntetnek a parlament előtt a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók, a sepsiszentgyörgyi rendőrök pedig megakadályoztak egy öngyilkosságot.
A romániai magyar oktatás jövőjét féltik a megszorítások miatt a szakma képviselői – hírek vasárnap
Hétfőn tüntetnek a parlament előtt a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók, a sepsiszentgyörgyi rendőrök pedig megakadályoztak egy öngyilkosságot.
Az életéért küzdött az atlétikaedző, akire nyolc kutya támadt rá Biharfüred közelében – hírmix
A Salrom igazgatójának lemondását és új bánya megnyitását követelték Parajdon. A környezetvédelmi miniszter szerint nem orvosolható pusztán vadászattal a medveprobléma.
Az életéért küzdött az atlétikaedző, akire nyolc kutya támadt rá Biharfüred közelében – hírmix
A Salrom igazgatójának lemondását és új bánya megnyitását követelték Parajdon. A környezetvédelmi miniszter szerint nem orvosolható pusztán vadászattal a medveprobléma.
Iszunk, de milyen áron? – pénteki hírmix
Július 7-től a szolgáltatók blokkolni fogják a Románián kívülről érkező hamis telefonhívásokat, és Toni Greblă-t kirúgták az állandó választási hatóság éléről, mert megemelte a saját fizetését.
Iszunk, de milyen áron? – pénteki hírmix
Július 7-től a szolgáltatók blokkolni fogják a Románián kívülről érkező hamis telefonhívásokat, és Toni Greblă-t kirúgták az állandó választási hatóság éléről, mert megemelte a saját fizetését.
Motorbiciklist ölt meg egy medve a Transzfogarason – hírek csütörtökön
Állami költségvetésből buliztak a Salromnál, miközben megfeszített erővel keresték a hatóságok a parajdi bányakatasztrófa megoldását. A betegszabadságokat is érintik a kormány új megszorítási intézkedései.
Motorbiciklist ölt meg egy medve a Transzfogarason – hírek csütörtökön
Állami költségvetésből buliztak a Salromnál, miközben megfeszített erővel keresték a hatóságok a parajdi bányakatasztrófa megoldását. A betegszabadságokat is érintik a kormány új megszorítási intézkedései.
A misztikus nackó Călin Georgescu megy ügyesen a bíró elé…
… valaki kapta magát Fehér megyében és lebetonozott egy folyót… hopp, Bolojan miniszterelnök úr bejelentette a nadrágszíj-intézkedéseket… és Románia napok óta lázban ég egy állítólagos fekete párduc miatt.
A misztikus nackó Călin Georgescu megy ügyesen a bíró elé…
… valaki kapta magát Fehér megyében és lebetonozott egy folyót… hopp, Bolojan miniszterelnök úr bejelentette a nadrágszíj-intézkedéseket… és Románia napok óta lázban ég egy állítólagos fekete párduc miatt.
A radikalizálódott elitek populizmusáról
Fall Sándor
„És a gondolkodó élet csendben átadja helyét a fanatikus és a zombi iszonyú és nevetséges szembenállásának.”
Visszatérés önmagunkhoz – mit tanulhatunk Erdélyben egy amazóniai kultúrától?
Sánta Miriám
Gondolkodás egy amazonasi fejével az erdélyi magyarság visszhangkamráiról.
Ilyen volt jezsuitának lenni a 20. századi Romániában
Sólyom István
Minden az egység illúziójával kezdődött, ami végül megvalósult, de nem úgy, ahogy azt tervezték – derül ki Bánkúti Gábor történész kolozsvári előadásából.
A kozmosz megállt a Bánffy-kastélyban és kilökte magából az ősmagyar sámánpunkot
Szántai János
A magyar zenetörténet legendás csapatát láthatta bárki, aki elzarándokolt Bonchidára az idei TIFF-en. És hej, micsoda hangattakot produkált az 50 éves Vágtázó Halottkémek.
