Tizenhat millió dollárt szerzett egy bűnszervezet az OTP Bank Románia átverésével

Egy hatalmas csalási ügyben nyomoz a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), bukaresti, Ilfov, Tulcea, Kolozs, Giurgiu és Ialomița megyei helyszíneken összesen 28 házkutatást végeztek, több személyt pedig kihallgatásra vittek be.

A vizsgálat egy szervezett bűnözői csoport ellen irányul csalás, pénzmosás, hivatali visszaélés és zsarolás gyanújával.

A DIICOT közlése szerint a 2021 augusztusában létrejött bűnszervezet mintegy 16 millió dollárt szerzett illegálisan egy romániai bank egyik ügyfelének számlájáról. Több bukaresti sajtóorgánum is úgy tudja, az OTP Bank Romániáról van szó.

Az idézett források szerint az egyik érintett és a DIICOT által kihallgatott személy Corneliu Ladin, aki egy romániai zenei fesztiváloknak színpadtechnikát biztosító cég, az Arena Events vezetője. Corneliu Ladin anyja, Raisa Ladin egy Belizében bejegyzett offshore cég képviselőjének adta ki magát – korábban valóban az volt, de tavaly már nem állt kapcsolatban vele –, ehhez pedig hamisított dokumentumokat használt. Ezzel

sikerült átvernie az OTP Bank Romániát,

amelynek döntéshozói jóváhagyták, hogy 2021 novemberében és decemberében a bűnszervezetnek mintegy 70 millió lejt (kb. 16 millió dollárt) fizessenek ki a bank egyik ügyfelének számláiról.

A gyanú szerint az ügyletekben a bank két tisztviselője is közrejátszott bűnrészesként.

A G4media hírportál által idézett források úgy tudják, hogy a megszerzett összeg tisztára mosása

az Arena Events cégen keresztül történt, a pénz pedig az orosz maffiához került.

A belizei offshore cég ellen korábban már vizsgálódott a legfőbb ügyészség, a cég számlái pedig tavaly augusztusig zárolás alatt álltak. Raisa Ladin és bűntársai azután vették ki a pénzt a bankból, hogy az ügyészség részlegesen megszüntette a számlák zárolását, miután vádemelés nélkül lezárta az ügyet.

A Gândul portál a nyomozáshoz közeli forrásokból úgy értesült, hogy Corneliu Ladin mellett tizenegy másik személyt is kihallgattak, köztük két ügyvédet, egy bírósági végrehajtót és az említett két banktisztviselőt.