Huszonhat személyt hallgattak ki eddig a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyosztály (DIICOT) ügyészei Bukarestben egy kiterjedt internetes csalássorozat leleplezésének részeként.
A bűnbanda kameruniakból állt, akik 2017 óta ügyködtek Romániában, ez idő alatt pedig több mint egymillió dollárt csaltak ki amerikai, brit, szerb, török és tajvani cégek tucatjaitól.
Olvasson még:
Az átverés úgy működött, hogy a társaság tagjai hamis weboldalakat hoztak létre, majd az itt szereplő – de persze nem létező – árukat (faanyagot, gabonát, alumíniumot vagy maszkokat) emailes ajánlatokban felkínálták különböző cégeknek megvásárlásra. Több ilyen cég horogra akadt és visszajelzett, sőt a vételárat előre át is utalta a bűnözők bankszámlájára. Ezután az eladóknak természetesen nyomuk veszett és többé nem lehetett velük kapcsolatba lépni.
A csalók az interneten nem jelenlevő, így kevésbé leellenőrizhető romániai cégek adatait használták fel, például egy bákói kereskedelmi társaságét, amelynek a vezetőjét egy napon keresni kezdte több átvert társaság, hogy mikor küldi már az árut, amit tőle vásároltak.
A kameruniak romániai bankautomatákból vették ki a befolyt pénzeket a bankszámlákról, amelyeket hamis francia papírokkal nyitottak. Még egy fiktív szállítmányozási céget is „létrehoztak”, amelynek nevében hamis csomagszámokat, szállítási útvonalakat és ütemterveket is küldtek áldozataiknak.