Romániai bankokon keresztül is megy a nagyipari orosz pénzmosás? A DIICOT vizsgálódik
Állítólag akár 17 bank is érintett lehet, a szálak egy Giurgiu megyei településre vezetnek.
Amikor a „furcsa” jelzőt használják banki tranzakciók leírására, biztosak lehetünk abban, hogy nem arról van szó, hogy esetleg tévedésből félrenyomnak egy számot az ügyfél számlaszámán vagy az átutalandó összegen. A furcsa pénzmozgások mögött a legtöbbször vegytiszta pénzmosás áll. A durva az, hogy jelen esetben akár
16-17 romániai bank is érintett lehet.
A jegybank felügyeleti bizottságának elnöke, Nicolae Cinteză bejelentette: „furcsa tranzakcióban” érintett bankoknál vizsgálódnak, és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is büntetőeljárást indított. A 16-17 bank közül legalább az egyikről elmondható, hogy az erre utaló nyomok szerint szerepet vállalt külföldi személyek romániai pénzmosásában.
A BNR többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes számlákra ömlik be külföldről a pénz, több figyelmeztetést is küldtek az érintetteknek – a legutóbb éppen egy hete –, egyelőre semmilyen eredménye nem lett. Az biztos, hogy
a mechanizmust külföldről működtetik, a pénzmosás pedig Románia területén történik.
Cinteză egy szakmai konferencián beszélt minderről, a jelenséget pedig Dánia legnagyobb bankjának, a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonlította, melyet a sajtó minden idők egyik legnagyobb pénzmosási ügyének nevezett. A dán bank észt fiókján keresztül 2007 és 2015 között 200 milliárd eurót moshattak tisztára elsősorban orosz számlatulajdonosok. Tavaly az ügynek már a Swedbank is a gyanúsítottja lett.
Bíznak abban, hogy a romániai bankok gyanús pénzmozgása nem kapcsolódik ehhez a botrányhoz. Tény, hogy
rengeteg számlaszám köthető egyetlen településhez, a Giurgiu megyei Ghimpaţi községhez.
A cégek egyetlen címre vannak bejegyezve, ugyanaz az ügyvéd képviseli mindegyiket. Az úgynevezett cégvezetőket ukrán és orosz személyek segítették, amikor számlát nyitottak, majd ezekre a számlákra elkezdett külföldről ömleni a pénz.
Mindezek után valóban nem túlzás furcsa pénzmozgásokról beszélni. A tranzakciókat a DIICOT is vizsgálja.
A román állam esete a politikai pornóval
Szántai János
A PSD ágyba dől az AUR-ral, csattognak a demokratikus valagok a függöny mögött. Egy PSD-s szenátornő lemond a pornófilm láttán. A főni utánaereszt egy füttyöt, közben lengeti a fütyköst. És még csak nem is sokánt.
Nem a politika radikalizálódik, hanem a társadalom, a politika csak követi ezt a radikalizálódást
Varga László Edgár
A mostani kamaszok és fiatalok nyomás alatt szocializálódtak, és ez könnyen visszaüthet.
Egy bukaresti panelrengetegben a semmiből bukkant elő egy magányos járdasziget
Varga László Edgár
A történteket sem a geológusok, sem a vulkanológusok nem tudják egyelőre megmagyarázni.
Egeresi anzix: részeg sírkövek, betonnádas, legionárius mecénások
Szántai János
Ha rákérdezünk, tíz emberből kilencnek a Kék lagúna névre hallgató bányató, esetleg a Bocskai-kastélyrom jut eszébe Egeresről, ha egyáltalán bármi. Pedig sok minden egyebet is rejt ez a helyenként bizarr bányatáj.
Amikor egy rockkoncertet csak ülve lehetett megnézni – lázadó erdélyi fiatalok és a Szekuritáté
Az 1989 előtti korszak Romániájában a rockzenei szcéna jóval fejletlenebb volt, mint Nyugaton vagy akár Magyarországon. Ennek a korszaknak a kutatásáról beszélgettünk Fodor János rocktörténésszel, a BBTE adjunktusával.
„Belerakom a nemzeti érdekbe...” Lemondásra szólítja fel saját miniszterét az RMDSZ
Lemondásra szólította fel hétfőn a kulturális minisztert Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.
Tánczos Barna egy lehetséges magyar kormányfőről: „amikor a disznó repülni fog”
Medve tört be egy szállodába, egy másik medve embert sebesített Gyergyóban. A politikusok rohantak gratulálni Cristian Mungiu Aranypálmájához, de rendező kollégája kiosztotta őket: talán közhelyek helyett jobb lenne támogatni a filmipart. Hírek vasárnap.
Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Szerdáig tartott a Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apátnak kitűzött kilakoltatás határidejének „meghosszabbítása”: az önkormányzat munkásai hajnalban áttörték a még el nem foglalt helyiségekkel szomszédos falat.
Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről
Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.
Bréking: Ilie Bolojan egyesülni akar Moldovával – hírmix
További híreink: szerdán a fal áttörésével rontottak rá a nagyváradi premontrei apátra, és kilakoltatták, egy pásztor pedig orvvadászat miatt felelhet, miután baltával ölte meg a juhaira támadó medvét.
Bréking: Ilie Bolojan egyesülni akar Moldovával – hírmix
További híreink: szerdán a fal áttörésével rontottak rá a nagyváradi premontrei apátra, és kilakoltatták, egy pásztor pedig orvvadászat miatt felelhet, miután baltával ölte meg a juhaira támadó medvét.
Hurrá! Maia Sandu visszaadta Traian Băsescu moldovai állampolgárságát – hírek kedden
Az egészségügyi dolgozók lehetnek a tervezett bérreform egyik legnagyobb nyertesei. Ékszert kért az ügyfelétől egy jósnő, majd a jövendőmondás után papírfecniket adott vissza.
Hurrá! Maia Sandu visszaadta Traian Băsescu moldovai állampolgárságát – hírek kedden
Az egészségügyi dolgozók lehetnek a tervezett bérreform egyik legnagyobb nyertesei. Ékszert kért az ügyfelétől egy jósnő, majd a jövendőmondás után papírfecniket adott vissza.
Trágár hangfelvételbe bukott bele az RMDSZ-es kulturális miniszter – hírek hétfőn
Egy új INSCOP-felmérés szerint a romániaiak többsége nem váltaná le az államelnököt egy lehetséges népszavazás keretében. Továbbá: hamarosan megvan az új miniszterelnök...
Trágár hangfelvételbe bukott bele az RMDSZ-es kulturális miniszter – hírek hétfőn
Egy új INSCOP-felmérés szerint a romániaiak többsége nem váltaná le az államelnököt egy lehetséges népszavazás keretében. Továbbá: hamarosan megvan az új miniszterelnök...
Tánczos Barna egy lehetséges magyar kormányfőről: „amikor a disznó repülni fog”
Medve tört be egy szállodába, egy másik medve embert sebesített Gyergyóban. A politikusok rohantak gratulálni Cristian Mungiu Aranypálmájához, de rendező kollégája kiosztotta őket: talán közhelyek helyett jobb lenne támogatni a filmipart. Hírek vasárnap.
Tánczos Barna egy lehetséges magyar kormányfőről: „amikor a disznó repülni fog”
Medve tört be egy szállodába, egy másik medve embert sebesített Gyergyóban. A politikusok rohantak gratulálni Cristian Mungiu Aranypálmájához, de rendező kollégája kiosztotta őket: talán közhelyek helyett jobb lenne támogatni a filmipart. Hírek vasárnap.
Tizenkét ember csúszott szakadékba a Bucsecs-hegységben, és egy medve is felbukkant…
… úgy tűnik, közelednek Petre Daea miniszter fétismadara, a kormorán védettségének végnapjai… és egy simlis feljelentett másik három simlist, köztük egy álügyészt meg egy álszekust.
Tizenkét ember csúszott szakadékba a Bucsecs-hegységben, és egy medve is felbukkant…
… úgy tűnik, közelednek Petre Daea miniszter fétismadara, a kormorán védettségének végnapjai… és egy simlis feljelentett másik három simlist, köztük egy álügyészt meg egy álszekust.
Három medvét hajtottak el a csíksomlyói búcsú térségéből – hírek pénteken
Szintén medvehelyzet: Kolozs megyében válságtanácskozást hívott össze a prefektúra. Közben a volt kormánykoalíció ellenségeskedő pártjai vállalták, hogy támogatják az új közalkalmazotti bértörvényt.
Három medvét hajtottak el a csíksomlyói búcsú térségéből – hírek pénteken
Szintén medvehelyzet: Kolozs megyében válságtanácskozást hívott össze a prefektúra. Közben a volt kormánykoalíció ellenségeskedő pártjai vállalták, hogy támogatják az új közalkalmazotti bértörvényt.
Mosdóba zárta és bántalmazta a rábízott bölcsiseket egy Kolozs megyei nevelő – hírmix
Gyökeres változás a kórházak finanszírozásában: az ágyszám helyett az ellátott betegek után jár a pénz. Több ezer kilencvenes évek eleji külügyi irat titkosítását oldotta fel a kormány.
Mosdóba zárta és bántalmazta a rábízott bölcsiseket egy Kolozs megyei nevelő – hírmix
Gyökeres változás a kórházak finanszírozásában: az ágyszám helyett az ellátott betegek után jár a pénz. Több ezer kilencvenes évek eleji külügyi irat titkosítását oldotta fel a kormány.
Olajos kannában rejtegették a kokaint egy gumiszerviz alkalmazottai – hírmix
Bérfizetésnek álcázta a tranzakciókat a pénzügyi igazgató, akit több mint 11 millió lejes sikkasztással vádolnak. Svájcból érkező segélyhívás mentette meg egy bethleni férfi életét.
Olajos kannában rejtegették a kokaint egy gumiszerviz alkalmazottai – hírmix
Bérfizetésnek álcázta a tranzakciókat a pénzügyi igazgató, akit több mint 11 millió lejes sikkasztással vádolnak. Svájcból érkező segélyhívás mentette meg egy bethleni férfi életét.
Az igazságszolgáltatás eldöntötte, hogy rájuk a törvény nem vonatkozik… – hírek kedden
A szenátus Jogi Bizottsága elutasította a törvényjavaslatot, amely hatályon kívül helyezte volna az antifasiszta jogszabályokat. Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjakból jövedelemhez jutó magánszemélyeknek.
Az igazságszolgáltatás eldöntötte, hogy rájuk a törvény nem vonatkozik… – hírek kedden
A szenátus Jogi Bizottsága elutasította a törvényjavaslatot, amely hatályon kívül helyezte volna az antifasiszta jogszabályokat. Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjakból jövedelemhez jutó magánszemélyeknek.
Felmérés: az RMDSZ úgy kiesne a parlamentből, mint kövér gyerek a vashintából – hírmix
További híreink: valóban hantavírusos az aradi férfi, de nem az Andes variánst kapta el, George Simion pedig kormányt akar alakítani, hogy kivezesse Romániát a válságból.
Felmérés: az RMDSZ úgy kiesne a parlamentből, mint kövér gyerek a vashintából – hírmix
További híreink: valóban hantavírusos az aradi férfi, de nem az Andes variánst kapta el, George Simion pedig kormányt akar alakítani, hogy kivezesse Romániát a válságból.
A román állam esete a politikai pornóval
Szántai János
A PSD ágyba dől az AUR-ral, csattognak a demokratikus valagok a függöny mögött. Egy PSD-s szenátornő lemond a pornófilm láttán. A főni utánaereszt egy füttyöt, közben lengeti a fütyköst. És még csak nem is sokánt.
Nem a politika radikalizálódik, hanem a társadalom, a politika csak követi ezt a radikalizálódást
Varga László Edgár
A mostani kamaszok és fiatalok nyomás alatt szocializálódtak, és ez könnyen visszaüthet.
Egy bukaresti panelrengetegben a semmiből bukkant elő egy magányos járdasziget
Varga László Edgár
A történteket sem a geológusok, sem a vulkanológusok nem tudják egyelőre megmagyarázni.
Egeresi anzix: részeg sírkövek, betonnádas, legionárius mecénások
Szántai János
Ha rákérdezünk, tíz emberből kilencnek a Kék lagúna névre hallgató bányató, esetleg a Bocskai-kastélyrom jut eszébe Egeresről, ha egyáltalán bármi. Pedig sok minden egyebet is rejt ez a helyenként bizarr bányatáj.
