Romániai bankokon keresztül is megy a nagyipari orosz pénzmosás? A DIICOT vizsgálódik
Állítólag akár 17 bank is érintett lehet, a szálak egy Giurgiu megyei településre vezetnek.
Amikor a „furcsa” jelzőt használják banki tranzakciók leírására, biztosak lehetünk abban, hogy nem arról van szó, hogy esetleg tévedésből félrenyomnak egy számot az ügyfél számlaszámán vagy az átutalandó összegen. A furcsa pénzmozgások mögött a legtöbbször vegytiszta pénzmosás áll. A durva az, hogy jelen esetben akár
16-17 romániai bank is érintett lehet.
A jegybank felügyeleti bizottságának elnöke, Nicolae Cinteză bejelentette: „furcsa tranzakcióban” érintett bankoknál vizsgálódnak, és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is büntetőeljárást indított. A 16-17 bank közül legalább az egyikről elmondható, hogy az erre utaló nyomok szerint szerepet vállalt külföldi személyek romániai pénzmosásában.
A BNR többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes számlákra ömlik be külföldről a pénz, több figyelmeztetést is küldtek az érintetteknek – a legutóbb éppen egy hete –, egyelőre semmilyen eredménye nem lett. Az biztos, hogy
a mechanizmust külföldről működtetik, a pénzmosás pedig Románia területén történik.
Cinteză egy szakmai konferencián beszélt minderről, a jelenséget pedig Dánia legnagyobb bankjának, a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonlította, melyet a sajtó minden idők egyik legnagyobb pénzmosási ügyének nevezett. A dán bank észt fiókján keresztül 2007 és 2015 között 200 milliárd eurót moshattak tisztára elsősorban orosz számlatulajdonosok. Tavaly az ügynek már a Swedbank is a gyanúsítottja lett.
Bíznak abban, hogy a romániai bankok gyanús pénzmozgása nem kapcsolódik ehhez a botrányhoz. Tény, hogy
rengeteg számlaszám köthető egyetlen településhez, a Giurgiu megyei Ghimpaţi községhez.
A cégek egyetlen címre vannak bejegyezve, ugyanaz az ügyvéd képviseli mindegyiket. Az úgynevezett cégvezetőket ukrán és orosz személyek segítették, amikor számlát nyitottak, majd ezekre a számlákra elkezdett külföldről ömleni a pénz.
Mindezek után valóban nem túlzás furcsa pénzmozgásokról beszélni. A tranzakciókat a DIICOT is vizsgálja.
A román állam esete a politikai pornóval
Szántai János
A PSD ágyba dől az AUR-ral, csattognak a demokratikus valagok a függöny mögött. Egy PSD-s szenátornő lemond a pornófilm láttán. A főni utánaereszt egy füttyöt, közben lengeti a fütyköst. És még csak nem is sokánt.
Nem a politika radikalizálódik, hanem a társadalom, a politika csak követi ezt a radikalizálódást
Varga László Edgár
A mostani kamaszok és fiatalok nyomás alatt szocializálódtak, és ez könnyen visszaüthet.
Egy bukaresti panelrengetegben a semmiből bukkant elő egy magányos járdasziget
Varga László Edgár
A történteket sem a geológusok, sem a vulkanológusok nem tudják egyelőre megmagyarázni.
Egeresi anzix: részeg sírkövek, betonnádas, legionárius mecénások
Szántai János
Ha rákérdezünk, tíz emberből kilencnek a Kék lagúna névre hallgató bányató, esetleg a Bocskai-kastélyrom jut eszébe Egeresről, ha egyáltalán bármi. Pedig sok minden egyebet is rejt ez a helyenként bizarr bányatáj.
Így élünk mi: virtuális gyalázkodásaink, a véleménydemokrácia és a populizmus
Kommentelünk, tehát szarban vagyunk. Elmagyarázom, miért.
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Románia legfiatalabb repülőtere engedélyt kapott a hatalmas Jumbo Jet repülőgépek fogadására.
Egészen eddig fel sem nagyon tűnt, hogy mi a boldog békeidőkben élünk. Egészen eddig…
Az illetékesek behívták a Fehér és Hunyad megyei tartalékos katonákat egy egynapos gyakorlatra. A részvétel kötelező.
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.
Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
,,Ez egy következmények nélküli ország, ahol mindent ellopnak” – mondogatta az utóbbi időben szomszédom magyarországi unokatestvére, akiről utólag kiderült, hogy jobban él, mint sokan közülünk Erdélyben.
Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte
A fejlesztési minisztérium 2024-es kimutatása szerint Székelyföldön Borszék áll a legjobban a szegénységi index alapján, miközben több településen jóval nehezebbek a mindennapok. Az interaktív térkép a jelentős különbségeket is láthatóvá teszi.
Felmérés: az RMDSZ úgy kiesne a parlamentből, mint kövér gyerek a vashintából – hírmix
További híreink: valóban hantavírusos az aradi férfi, de nem az Andes variánst kapta el, George Simion pedig kormányt akar alakítani, hogy kivezesse Romániát a válságból.
Felmérés: az RMDSZ úgy kiesne a parlamentből, mint kövér gyerek a vashintából – hírmix
További híreink: valóban hantavírusos az aradi férfi, de nem az Andes variánst kapta el, George Simion pedig kormányt akar alakítani, hogy kivezesse Romániát a válságból.
A politikus nem tud élni 140 ezer eurós Merci nélkül, az állami vállalatoknál pedig fa nő az üzemcsarnokban
Pontosan ugyanolyan luxusautóval jár egy PSD-politikus, mint amilyentől a gonosz fináncok korábban megfosztották. A medvék már Kolozsvár határában vannak. Siralmas állapotok uralkodnak az állami vállalatoknál. Hírek vasárnap.
A politikus nem tud élni 140 ezer eurós Merci nélkül, az állami vállalatoknál pedig fa nő az üzemcsarnokban
Pontosan ugyanolyan luxusautóval jár egy PSD-politikus, mint amilyentől a gonosz fináncok korábban megfosztották. A medvék már Kolozsvár határában vannak. Siralmas állapotok uralkodnak az állami vállalatoknál. Hírek vasárnap.
Nyártól már a károsanyag-kibocsátás függvényében kell úthasználati díjat fizetni – hírek szombaton
További híreink: két és fél év felfüggesztett börtönre ítélték a volt udvarhelyi polgármestert, és ezentúl Erdélyben is leszállhatnak a Jumbo Jetek.
Nyártól már a károsanyag-kibocsátás függvényében kell úthasználati díjat fizetni – hírek szombaton
További híreink: két és fél év felfüggesztett börtönre ítélték a volt udvarhelyi polgármestert, és ezentúl Erdélyben is leszállhatnak a Jumbo Jetek.
Huszonöt év után eldőlt, hová tartozik a Szfinx és Babele – hírmix
Korrupciógyanúval vettek őrizetbe két ügyészt. Tizenhét millió lejes uniós forrásból készül Románia első természet-helyreállítási terve.
Huszonöt év után eldőlt, hová tartozik a Szfinx és Babele – hírmix
Korrupciógyanúval vettek őrizetbe két ügyészt. Tizenhét millió lejes uniós forrásból készül Románia első természet-helyreállítási terve.
Nem jelent meg a végrehajtó a nagyváradi premontrei apátnál, pedig lejárt a határidő – hírmix
További híreink: időutazás kísérletének gyanúja miatt vették őrizetbe a Román Vámhatóság vezetőjét, egy kormányhatározat pedig leránthatja a leplet arról, kik használják ingyen az állami ingatlanvagyont.
Nem jelent meg a végrehajtó a nagyváradi premontrei apátnál, pedig lejárt a határidő – hírmix
További híreink: időutazás kísérletének gyanúja miatt vették őrizetbe a Román Vámhatóság vezetőjét, egy kormányhatározat pedig leránthatja a leplet arról, kik használják ingyen az állami ingatlanvagyont.
Atomerőmű nélkül maradt Románia, a két reaktor a hazai áramigény húsz százalékát biztosította – hírek szerdán
Két éjszakát töltött a szabadban egy ötéves kisfiú – hétfőn tűnt el, szerdán megtalálták épségben. És jó lesz odafigyelni a házibulik zajszintjére, durván megnőttek a bírságok.
Atomerőmű nélkül maradt Románia, a két reaktor a hazai áramigény húsz százalékát biztosította – hírek szerdán
Két éjszakát töltött a szabadban egy ötéves kisfiú – hétfőn tűnt el, szerdán megtalálták épségben. És jó lesz odafigyelni a házibulik zajszintjére, durván megnőttek a bírságok.
Olyan lassúak a tehervonatok, hogy egy zsiráf vagy egy elefánt is lekörözi őket futás közben – hírmix
A belügyminisztérium cáfolja, hogy a szervek nem érkeztek volna időben és ne segítettek volna a Bihar megyei diáklány meggyilkolásának feltárásában. Románia eladja az olcsó áramot délben, majd visszaveszi sokszoros áron este.
Olyan lassúak a tehervonatok, hogy egy zsiráf vagy egy elefánt is lekörözi őket futás közben – hírmix
A belügyminisztérium cáfolja, hogy a szervek nem érkeztek volna időben és ne segítettek volna a Bihar megyei diáklány meggyilkolásának feltárásában. Románia eladja az olcsó áramot délben, majd visszaveszi sokszoros áron este.
Nicușor Dan elkezdte a zsonglőrködést a lehetséges kormányalakítási verziókkal…
… közben a SOS kezdeményezte az államfő felfüggesztését… és az illetékesek berúgták a tartalékosoknak szervezett honvédelmi gyakorlatok motorjait Erdélyben.
Nicușor Dan elkezdte a zsonglőrködést a lehetséges kormányalakítási verziókkal…
… közben a SOS kezdeményezte az államfő felfüggesztését… és az illetékesek berúgták a tartalékosoknak szervezett honvédelmi gyakorlatok motorjait Erdélyben.
Diana Șoșoacă, az európai parlamenti képviselő eltépte az európai zászlót
Továbbá: RO-Alert üzenetek bömbölnek mindenhol a medveveszély miatt. Brassóban konfliktus alakult ki a Cenken lévő étterem, felvonó és annak szemétkezelése kapcsán, a felújítást végző üzletember nem szeretné, ha lezárnák az autós forgalmat a hegyen.
Diana Șoșoacă, az európai parlamenti képviselő eltépte az európai zászlót
Továbbá: RO-Alert üzenetek bömbölnek mindenhol a medveveszély miatt. Brassóban konfliktus alakult ki a Cenken lévő étterem, felvonó és annak szemétkezelése kapcsán, a felújítást végző üzletember nem szeretné, ha lezárnák az autós forgalmat a hegyen.
12 éves kislányra támadtak Gyulafehérváron…
… leégett a Retyezát-hegység egyik ikonikus menedékháza… és a hírek szerint medve ölt meg egy asszonyt Beszterce-Naszód megyében.
12 éves kislányra támadtak Gyulafehérváron…
… leégett a Retyezát-hegység egyik ikonikus menedékháza… és a hírek szerint medve ölt meg egy asszonyt Beszterce-Naszód megyében.
A román állam esete a politikai pornóval
Szántai János
A PSD ágyba dől az AUR-ral, csattognak a demokratikus valagok a függöny mögött. Egy PSD-s szenátornő lemond a pornófilm láttán. A főni utánaereszt egy füttyöt, közben lengeti a fütyköst. És még csak nem is sokánt.
Nem a politika radikalizálódik, hanem a társadalom, a politika csak követi ezt a radikalizálódást
Varga László Edgár
A mostani kamaszok és fiatalok nyomás alatt szocializálódtak, és ez könnyen visszaüthet.
Egy bukaresti panelrengetegben a semmiből bukkant elő egy magányos járdasziget
Varga László Edgár
A történteket sem a geológusok, sem a vulkanológusok nem tudják egyelőre megmagyarázni.
Egeresi anzix: részeg sírkövek, betonnádas, legionárius mecénások
Szántai János
Ha rákérdezünk, tíz emberből kilencnek a Kék lagúna névre hallgató bányató, esetleg a Bocskai-kastélyrom jut eszébe Egeresről, ha egyáltalán bármi. Pedig sok minden egyebet is rejt ez a helyenként bizarr bányatáj.
