Romániai bankokon keresztül is megy a nagyipari orosz pénzmosás? A DIICOT vizsgálódik
Állítólag akár 17 bank is érintett lehet, a szálak egy Giurgiu megyei településre vezetnek.
Amikor a „furcsa” jelzőt használják banki tranzakciók leírására, biztosak lehetünk abban, hogy nem arról van szó, hogy esetleg tévedésből félrenyomnak egy számot az ügyfél számlaszámán vagy az átutalandó összegen. A furcsa pénzmozgások mögött a legtöbbször vegytiszta pénzmosás áll. A durva az, hogy jelen esetben akár
16-17 romániai bank is érintett lehet.
A jegybank felügyeleti bizottságának elnöke, Nicolae Cinteză bejelentette: „furcsa tranzakcióban” érintett bankoknál vizsgálódnak, és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is büntetőeljárást indított. A 16-17 bank közül legalább az egyikről elmondható, hogy az erre utaló nyomok szerint szerepet vállalt külföldi személyek romániai pénzmosásában.
A BNR többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes számlákra ömlik be külföldről a pénz, több figyelmeztetést is küldtek az érintetteknek – a legutóbb éppen egy hete –, egyelőre semmilyen eredménye nem lett. Az biztos, hogy
a mechanizmust külföldről működtetik, a pénzmosás pedig Románia területén történik.
Cinteză egy szakmai konferencián beszélt minderről, a jelenséget pedig Dánia legnagyobb bankjának, a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonlította, melyet a sajtó minden idők egyik legnagyobb pénzmosási ügyének nevezett. A dán bank észt fiókján keresztül 2007 és 2015 között 200 milliárd eurót moshattak tisztára elsősorban orosz számlatulajdonosok. Tavaly az ügynek már a Swedbank is a gyanúsítottja lett.
Bíznak abban, hogy a romániai bankok gyanús pénzmozgása nem kapcsolódik ehhez a botrányhoz. Tény, hogy
rengeteg számlaszám köthető egyetlen településhez, a Giurgiu megyei Ghimpaţi községhez.
A cégek egyetlen címre vannak bejegyezve, ugyanaz az ügyvéd képviseli mindegyiket. Az úgynevezett cégvezetőket ukrán és orosz személyek segítették, amikor számlát nyitottak, majd ezekre a számlákra elkezdett külföldről ömleni a pénz.
Mindezek után valóban nem túlzás furcsa pénzmozgásokról beszélni. A tranzakciókat a DIICOT is vizsgálja.
Erich von Däniken, a vendégek a világűrből, a fantázia és a piramisok
Fall Sándor
Az, hogy nincs bizonyíték földönkívüliek múltbeli látogatásaira, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ez nem következett be. Vagy mégis? Meghalt a paleoasztronautika atyja.
A bécsi újévi hangversenyt is elérte az ostoba identitárius kultúrharc szele
Szántai János
Sokánt, ahogy az úri közönség szokta mondani. Egy meleg karmester vezényelte a 2026-os bécsi újévi hangversenyt. És persze, jött a botrány.
A Kárpátok Prigozsinjának útja az idegenlégiótól a dubaji letartóztatásig
Sólyom István
Katari emír, afrikai államfők és a kínaiak távoli érdekeltségei – ez nem egy kémregény, hanem Horațiu Potra referencialistája. Călin Georgescu biztonsági főnöke nem ma kezdte az ipart.
Bocsássa meg nékünk a Doomnezeu, ezt a koncertet sem hagyhattuk ki
Sánta Miriám
Az Úr hangját (is) tolmácsolta súlyos riffekkel és dicsőséget sugárzó dallamokkal a román rockzenei szcéna hívőit és hitetleneit egyaránt megszólító doom metál formáció.
„Elemi szükséglet az anyanyelven való megszólalás lehetősége krízishelyzetben”
A mentális nehézségek esetén a legrosszabb, ami történhet, ha valaki magára marad a problémájával – mondja dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Sapientia EMTE adjunktusa.
A román külügyminiszter elismerte: egy területet csak az ott élők beleegyezésével lehet elcsatolni
Románia az Egyesült Államok fontos partnere, de vannak olyan elvek, amelyektől nem tekinthetünk el, nevezetesen, hogy egy ország területe csak az adott nép akaratával kerülhet át egy másikhoz” – jelentette ki Oana Ţoiu román külügyminiszter.
Az idei tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét mérték Gyergyóalfaluban – hírmix
Máris bekövetkezett 2026 első tömbház- és gázpalackrobbanása. A szembejövő autóról lerepülő jégtömb száguldott át az utastéren, centiken múlt a tragédia.
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jókora előnnyel áll az élen a pártok versenyében – derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból.
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Egy 15 éves Temes megyei fiú meggyilkolásával gyanúsítanak egy 21 éves fiatalembert és két kiskorút.
Vadim Tudor AUR-os lánya mosolyogva vágja a piros-fehér-zöld tortát, síró Orbán nézi a faliképről – hírek pénteken
Nem biztos, hogy áprilistól megszűnik a lakossági gázársapka. Több ezer kilométernyi elektromos kerítést építenek országszerte a medvék távoltartására.
Vadim Tudor AUR-os lánya mosolyogva vágja a piros-fehér-zöld tortát, síró Orbán nézi a faliképről – hírek pénteken
Nem biztos, hogy áprilistól megszűnik a lakossági gázársapka. Több ezer kilométernyi elektromos kerítést építenek országszerte a medvék távoltartására.
Nagysebességű vasúttal kötnék össze Nagyváradot és Konstancát – hírmix
Macskaházakat vert szét egy dühöngő férfi Bukarestben. TikTok-élőzés közben vertek meg egy fiatalt egy radóci étteremben.
Nagysebességű vasúttal kötnék össze Nagyváradot és Konstancát – hírmix
Macskaházakat vert szét egy dühöngő férfi Bukarestben. TikTok-élőzés közben vertek meg egy fiatalt egy radóci étteremben.
Egy székelyföldi városban a felháborodás miatt népszavazást tartanak az adóemelésekről – hírmix
További híreink: baltával ölte meg társát két kamasz Temes megyében, a román külügyminiszter pedig beszólt Trumpnak.
Egy székelyföldi városban a felháborodás miatt népszavazást tartanak az adóemelésekről – hírmix
További híreink: baltával ölte meg társát két kamasz Temes megyében, a román külügyminiszter pedig beszólt Trumpnak.
Ki a felelős, ha a tetőről rázuhant a hó a kocsinkra? – keddi hírek
Romániai gazdák is tüntettek Strasbourgban a Mercosur-megállapodás ellen. Továbbá: aggasztóan kevesen bíznak a romániai igazságszolgáltatásban egy új INSCOP-felmérés szerint.
Ki a felelős, ha a tetőről rázuhant a hó a kocsinkra? – keddi hírek
Romániai gazdák is tüntettek Strasbourgban a Mercosur-megállapodás ellen. Továbbá: aggasztóan kevesen bíznak a romániai igazságszolgáltatásban egy új INSCOP-felmérés szerint.
Nahát: egy partiumi város az ingyenes tömegközlekedés bevezetésére készül…
… egy 12 éves kölyök elkötött egy autót és két megyén át iszkolt vele a rendőrök elől… és egy bundás-szoknyás madámot le kellett zavarni a sípályáról, mert azt hitte, ott a mallpromenád.
Nahát: egy partiumi város az ingyenes tömegközlekedés bevezetésére készül…
… egy 12 éves kölyök elkötött egy autót és két megyén át iszkolt vele a rendőrök elől… és egy bundás-szoknyás madámot le kellett zavarni a sípályáról, mert azt hitte, ott a mallpromenád.
Annyi a munkájuk a hegyimentőknek, hogy nem győzik – erre jön egy pasas és meg akarja verni őket
További vasárnapi hírek: díszpolgári címet kap egy indiai vendégmunkás, miután kimentett egy gyereket a jeges tóból Craiován. Traian Băsescu elárulta, milyen nevetségesen alacsony összeggel ment nyugdíjba.
Annyi a munkájuk a hegyimentőknek, hogy nem győzik – erre jön egy pasas és meg akarja verni őket
További vasárnapi hírek: díszpolgári címet kap egy indiai vendégmunkás, miután kimentett egy gyereket a jeges tóból Craiován. Traian Băsescu elárulta, milyen nevetségesen alacsony összeggel ment nyugdíjba.
Az idei tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét mérték Gyergyóalfaluban – hírmix
Máris bekövetkezett 2026 első tömbház- és gázpalackrobbanása. A szembejövő autóról lerepülő jégtömb száguldott át az utastéren, centiken múlt a tragédia.
Az idei tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét mérték Gyergyóalfaluban – hírmix
Máris bekövetkezett 2026 első tömbház- és gázpalackrobbanása. A szembejövő autóról lerepülő jégtömb száguldott át az utastéren, centiken múlt a tragédia.
Csaknem egy hónappal halasztották el a különnyugdíjakkal kapcsolatos döntést a talárosok – hírmix
További híreink: A kormányellenes tüntetőknek „beszóló” ellentüntetőt is megbüntették a csendőrök Bukarestben, az eddigi vizsgálatok alapján pedig nincs több leprás beteg Kolozsváron.
Csaknem egy hónappal halasztották el a különnyugdíjakkal kapcsolatos döntést a talárosok – hírmix
További híreink: A kormányellenes tüntetőknek „beszóló” ellentüntetőt is megbüntették a csendőrök Bukarestben, az eddigi vizsgálatok alapján pedig nincs több leprás beteg Kolozsváron.
Ilyen is van: egy aradi hölgy kiharcolta, hogy a polgármesteri hivatalt megbüntessék…
… meg ilyen is: a külügyi szolgálatok öt (!) év alatt intéztek el egy halotti bizonyítványt… és egy polgártársunk alkoholos kóma közeli állapotban száguldozott egy német autópályán, forgalommal szemben (hukk!).
Ilyen is van: egy aradi hölgy kiharcolta, hogy a polgármesteri hivatalt megbüntessék…
… meg ilyen is: a külügyi szolgálatok öt (!) év alatt intéztek el egy halotti bizonyítványt… és egy polgártársunk alkoholos kóma közeli állapotban száguldozott egy német autópályán, forgalommal szemben (hukk!).
Nem akar népszerűtlen megszorításokat alkalmazni, inkább lemondott egy erdélyi város polgármestere – hírek szerdán
Óra közben omlott rá a diákokra egy iskolai tanterem mennyezete, az épületet nemrég tatarozták. A villanyáram brutálisan megdrágult egy év alatt, de más termékekért és szolgáltatásokért is jóval többet fizetünk – itt a friss statisztika.
Nem akar népszerűtlen megszorításokat alkalmazni, inkább lemondott egy erdélyi város polgármestere – hírek szerdán
Óra közben omlott rá a diákokra egy iskolai tanterem mennyezete, az épületet nemrég tatarozták. A villanyáram brutálisan megdrágult egy év alatt, de más termékekért és szolgáltatásokért is jóval többet fizetünk – itt a friss statisztika.
Erich von Däniken, a vendégek a világűrből, a fantázia és a piramisok
Fall Sándor
Az, hogy nincs bizonyíték földönkívüliek múltbeli látogatásaira, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ez nem következett be. Vagy mégis? Meghalt a paleoasztronautika atyja.
A bécsi újévi hangversenyt is elérte az ostoba identitárius kultúrharc szele
Szántai János
Sokánt, ahogy az úri közönség szokta mondani. Egy meleg karmester vezényelte a 2026-os bécsi újévi hangversenyt. És persze, jött a botrány.
A Kárpátok Prigozsinjának útja az idegenlégiótól a dubaji letartóztatásig
Sólyom István
Katari emír, afrikai államfők és a kínaiak távoli érdekeltségei – ez nem egy kémregény, hanem Horațiu Potra referencialistája. Călin Georgescu biztonsági főnöke nem ma kezdte az ipart.
Bocsássa meg nékünk a Doomnezeu, ezt a koncertet sem hagyhattuk ki
Sánta Miriám
Az Úr hangját (is) tolmácsolta súlyos riffekkel és dicsőséget sugárzó dallamokkal a román rockzenei szcéna hívőit és hitetleneit egyaránt megszólító doom metál formáció.
