Romániai bankokon keresztül is megy a nagyipari orosz pénzmosás? A DIICOT vizsgálódik
Állítólag akár 17 bank is érintett lehet, a szálak egy Giurgiu megyei településre vezetnek.
Amikor a „furcsa” jelzőt használják banki tranzakciók leírására, biztosak lehetünk abban, hogy nem arról van szó, hogy esetleg tévedésből félrenyomnak egy számot az ügyfél számlaszámán vagy az átutalandó összegen. A furcsa pénzmozgások mögött a legtöbbször vegytiszta pénzmosás áll. A durva az, hogy jelen esetben akár
16-17 romániai bank is érintett lehet.
A jegybank felügyeleti bizottságának elnöke, Nicolae Cinteză bejelentette: „furcsa tranzakcióban” érintett bankoknál vizsgálódnak, és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is büntetőeljárást indított. A 16-17 bank közül legalább az egyikről elmondható, hogy az erre utaló nyomok szerint szerepet vállalt külföldi személyek romániai pénzmosásában.
A BNR többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes számlákra ömlik be külföldről a pénz, több figyelmeztetést is küldtek az érintetteknek – a legutóbb éppen egy hete –, egyelőre semmilyen eredménye nem lett. Az biztos, hogy
a mechanizmust külföldről működtetik, a pénzmosás pedig Románia területén történik.
Cinteză egy szakmai konferencián beszélt minderről, a jelenséget pedig Dánia legnagyobb bankjának, a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonlította, melyet a sajtó minden idők egyik legnagyobb pénzmosási ügyének nevezett. A dán bank észt fiókján keresztül 2007 és 2015 között 200 milliárd eurót moshattak tisztára elsősorban orosz számlatulajdonosok. Tavaly az ügynek már a Swedbank is a gyanúsítottja lett.
Bíznak abban, hogy a romániai bankok gyanús pénzmozgása nem kapcsolódik ehhez a botrányhoz. Tény, hogy
rengeteg számlaszám köthető egyetlen településhez, a Giurgiu megyei Ghimpaţi községhez.
A cégek egyetlen címre vannak bejegyezve, ugyanaz az ügyvéd képviseli mindegyiket. Az úgynevezett cégvezetőket ukrán és orosz személyek segítették, amikor számlát nyitottak, majd ezekre a számlákra elkezdett külföldről ömleni a pénz.
Mindezek után valóban nem túlzás furcsa pénzmozgásokról beszélni. A tranzakciókat a DIICOT is vizsgálja.
Erich von Däniken, a vendégek a világűrből, a fantázia és a piramisok
Fall Sándor
Az, hogy nincs bizonyíték földönkívüliek múltbeli látogatásaira, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ez nem következett be. Vagy mégis? Meghalt a paleoasztronautika atyja.
A bécsi újévi hangversenyt is elérte az ostoba identitárius kultúrharc szele
Szántai János
Sokánt, ahogy az úri közönség szokta mondani. Egy meleg karmester vezényelte a 2026-os bécsi újévi hangversenyt. És persze, jött a botrány.
A Kárpátok Prigozsinjának útja az idegenlégiótól a dubaji letartóztatásig
Sólyom István
Katari emír, afrikai államfők és a kínaiak távoli érdekeltségei – ez nem egy kémregény, hanem Horațiu Potra referencialistája. Călin Georgescu biztonsági főnöke nem ma kezdte az ipart.
Bocsássa meg nékünk a Doomnezeu, ezt a koncertet sem hagyhattuk ki
Sánta Miriám
Az Úr hangját (is) tolmácsolta súlyos riffekkel és dicsőséget sugárzó dallamokkal a román rockzenei szcéna hívőit és hitetleneit egyaránt megszólító doom metál formáció.
Mágnásból elvtárs – Petru Groza rendkívüli élete
Nagypolgári ügyvédből és sikeres üzletemberből a magyarokkal is barátkozó kommunista kormányfővé válni RKP-tagság nélkül? Ennél kacifántosabb dolgok is kiderültek Gróza Péterről az MCC kolozsvári képzési központjában.
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatásáról döntött a helyi bíróság az egyházi elöljáró ellen a város önkormányzata által indított perben csütörtökön.
Így lopott a Szeku a Romániába érkező csomagokból 1989 előtt – hírmix
Kiderült, mi okozta a szörnyű bánsági közúti balesetet, amelyben hét ember vesztette életét. Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt Marosvásárhely közelében.
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség A. G.-t, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Milyen nemzetiségű volt Hunyadi János és fia, Mátyás? Magyar és román történészek kolozsvári kerekasztal-beszélgetés keretében járták körül, miként lett Hunyadi Jánosból és fiából, Mátyásból a román és a magyar történelem közös szereplője.
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
Az EB az Európai Bírósághoz fordult Románia ellen, mert nem oldotta meg a szeméttelepek problémáját – hírmix
A csenei gyilkosságban érintett 13 éves fiút egy gyermekvédelmi központba helyezték. A Maros megyei, szintén kiskorúak által elkövetett gyilkossági kísérlet előre megfontolt és kitervelt volt az ügyészek szerint.
Az EB az Európai Bírósághoz fordult Románia ellen, mert nem oldotta meg a szeméttelepek problémáját – hírmix
A csenei gyilkosságban érintett 13 éves fiút egy gyermekvédelmi központba helyezték. A Maros megyei, szintén kiskorúak által elkövetett gyilkossági kísérlet előre megfontolt és kitervelt volt az ügyészek szerint.
A jövő megint berúgja az ajtót Romániában: jön a digitális irattárca – hírek csütörtökön
Közben kiderült, hogy a 7 halálos áldozatot követelő Temes megyei közúti baleset görög sofőrje kétféle drogot és alkoholt is fogyasztott, úgy vezetett. És elveszítették a pert a gigafizetésüket menteni próbáló állami ügynökség alkalmazottai.
A jövő megint berúgja az ajtót Romániában: jön a digitális irattárca – hírek csütörtökön
Közben kiderült, hogy a 7 halálos áldozatot követelő Temes megyei közúti baleset görög sofőrje kétféle drogot és alkoholt is fogyasztott, úgy vezetett. És elveszítették a pert a gigafizetésüket menteni próbáló állami ügynökség alkalmazottai.
Így lopott a Szeku a Romániába érkező csomagokból 1989 előtt – hírmix
Kiderült, mi okozta a szörnyű bánsági közúti balesetet, amelyben hét ember vesztette életét. Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt Marosvásárhely közelében.
Így lopott a Szeku a Romániába érkező csomagokból 1989 előtt – hírmix
Kiderült, mi okozta a szörnyű bánsági közúti balesetet, amelyben hét ember vesztette életét. Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt Marosvásárhely közelében.
Szörnyű közúti baleset történt a Bánság halálos országútján…
… Maia Sandu oroszveszélyre figyelmeztet, Ilie Bolojan (is) támogatná a Moldovai Köztársaság egyesülését Romániával… és a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál főnöke idén feltolná a rendezvény kezdőbetűit a Fellegvárra.
Szörnyű közúti baleset történt a Bánság halálos országútján…
… Maia Sandu oroszveszélyre figyelmeztet, Ilie Bolojan (is) támogatná a Moldovai Köztársaság egyesülését Romániával… és a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál főnöke idén feltolná a rendezvény kezdőbetűit a Fellegvárra.
Már a büntethetőségi korhatár csökkentését pedzegetik a brutális csenei gyilkosság után – hírmix
További híreink: ideiglenes eltávozást kapott a börtönből a rendőrgyilkos, nem ment vissza, Radu Miruță védelmi miniszter pedig véletlenül megdicsérte Nicolae Ceaușescut.
Már a büntethetőségi korhatár csökkentését pedzegetik a brutális csenei gyilkosság után – hírmix
További híreink: ideiglenes eltávozást kapott a börtönből a rendőrgyilkos, nem ment vissza, Radu Miruță védelmi miniszter pedig véletlenül megdicsérte Nicolae Ceaușescut.
Új radarkamerák segítségével fognak mindent látni a hatóságok a főutak mentén – hírek vasárnap
További híreink: a többség szerint hiba volt, hogy Nicuşor Dan nem ment el Davosba, a következő napokban pedig megint cudar időnk lesz.
Új radarkamerák segítségével fognak mindent látni a hatóságok a főutak mentén – hírek vasárnap
További híreink: a többség szerint hiba volt, hogy Nicuşor Dan nem ment el Davosba, a következő napokban pedig megint cudar időnk lesz.
A román hadsereg felszerelése meg sem közelíti a NATO-standardot – hírek szombaton
Újabb erőszakos bűncselekményt követtek el kiskorúak. Egyre több az Airbnb-típusú lakás az országban.
A román hadsereg felszerelése meg sem közelíti a NATO-standardot – hírek szombaton
Újabb erőszakos bűncselekményt követtek el kiskorúak. Egyre több az Airbnb-típusú lakás az országban.
Vadim Tudor AUR-os lánya mosolyogva vágja a piros-fehér-zöld tortát, síró Orbán nézi a faliképről – hírek pénteken
Nem biztos, hogy áprilistól megszűnik a lakossági gázársapka. Több ezer kilométernyi elektromos kerítést építenek országszerte a medvék távoltartására.
Vadim Tudor AUR-os lánya mosolyogva vágja a piros-fehér-zöld tortát, síró Orbán nézi a faliképről – hírek pénteken
Nem biztos, hogy áprilistól megszűnik a lakossági gázársapka. Több ezer kilométernyi elektromos kerítést építenek országszerte a medvék távoltartására.
Nagysebességű vasúttal kötnék össze Nagyváradot és Konstancát – hírmix
Macskaházakat vert szét egy dühöngő férfi Bukarestben. TikTok-élőzés közben vertek meg egy fiatalt egy radóci étteremben.
Nagysebességű vasúttal kötnék össze Nagyváradot és Konstancát – hírmix
Macskaházakat vert szét egy dühöngő férfi Bukarestben. TikTok-élőzés közben vertek meg egy fiatalt egy radóci étteremben.
Egy székelyföldi városban a felháborodás miatt népszavazást tartanak az adóemelésekről – hírmix
További híreink: baltával ölte meg társát két kamasz Temes megyében, a román külügyminiszter pedig beszólt Trumpnak.
Egy székelyföldi városban a felháborodás miatt népszavazást tartanak az adóemelésekről – hírmix
További híreink: baltával ölte meg társát két kamasz Temes megyében, a román külügyminiszter pedig beszólt Trumpnak.
Erich von Däniken, a vendégek a világűrből, a fantázia és a piramisok
Fall Sándor
Az, hogy nincs bizonyíték földönkívüliek múltbeli látogatásaira, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ez nem következett be. Vagy mégis? Meghalt a paleoasztronautika atyja.
A bécsi újévi hangversenyt is elérte az ostoba identitárius kultúrharc szele
Szántai János
Sokánt, ahogy az úri közönség szokta mondani. Egy meleg karmester vezényelte a 2026-os bécsi újévi hangversenyt. És persze, jött a botrány.
A Kárpátok Prigozsinjának útja az idegenlégiótól a dubaji letartóztatásig
Sólyom István
Katari emír, afrikai államfők és a kínaiak távoli érdekeltségei – ez nem egy kémregény, hanem Horațiu Potra referencialistája. Călin Georgescu biztonsági főnöke nem ma kezdte az ipart.
Bocsássa meg nékünk a Doomnezeu, ezt a koncertet sem hagyhattuk ki
Sánta Miriám
Az Úr hangját (is) tolmácsolta súlyos riffekkel és dicsőséget sugárzó dallamokkal a román rockzenei szcéna hívőit és hitetleneit egyaránt megszólító doom metál formáció.
