Pénzmosással és okirat-hamisítással gyanúsítja a DNA Pontát

Okirat-hamisítás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki pénteken az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Victor Ponta szociáldemokrata párti (PSD) miniszterelnök ellen.

Pontát abban az ügyben gyanúsították meg, amelyben Dan Şova szociáldemokrata szenátor ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt zajlik eljárás. A 2000-es évek közepén ugyanis a két politikus még ügyvédként üzleti kapcsolatban állt egymással.

Ponta a fent említett bűncselekményeket a DNA szerint még ügyvédként követte el.

Emellett miniszterelnöki minőségében három rendbeli összeférhetetlenséggel is meggyanúsították.

Dan Şovát három rendbeli hivatali visszaélésben való bűnsegédlettel, jogtalan haszonszerzéssel és bizonyítékok megsemmisítésével gyanúsítják.

A vádhatóság szerint ügyvédi irodáján keresztül három rendbeli hivatali visszaélésben érintett a turceni-i és a rovinari-i energetikai cégekkel kapcsolatos korrupciós ügyekben, amelyek során az ellenőrző szervek szerint a cégek menedzsmentje összesen mintegy 16-17 millió eurós kárt okozott az államkasszának.

Az ügyészség szerint Șova olyan bizonyítékokat próbált megsemmisíteni, amelyek az érintettségét bizonyítják a két energetikai céggel kapcsolatos korrupciós ügyekben.

Șova ügyvédi irodája 2007-ben kötött szerződést a két, csődközelbe került céggel, amelynek értelmében jogtanácsosként szerződtették. A DNA szerint a volt miniszter rábeszélte a cégek vezetőit, hogy a különböző peres ügyekben – törvénytelen módon – külön szerződésekben bízzák meg ügyvédi irodáját a jogtanácsosi teendők ellátásával. Ennek nyomán Șova mintegy 800 ezer eurónyi honoráriumot, illetve sikerdíjat kapott illegálisan.

Victor Ponta miniszterelnök azért érintett, mert ügyvédi irodája Șova ügyvédi irodájával kötött jogi tanácsadói szerződést a vizsgált időszakban. Ennek részeként

először havi kettő, majd havi háromezer eurós honoráriumot kapott – a DNA szerint olyan szolgáltatásokért, amelyeket valójában el sem végzett, de kiszámlázta őket.

Ezt követően 2011-ben, egy adóhatósági ellenőrzés nyomán a tizenhat hónapnyi együttműködés minden egyes hónapjára Ponta egy-egy olyan jelentést hamisított, amelyek azt hivatottak igazolni, hogy elvégezte a jogi szolgáltatásokat, amelyekért pénzt kapott. A tizenhat dokumentumot a DNA fogalmazása szerint „copy-paste” módszerrel másolták. A DNA szerint Ponta a pénzből egy bukaresti lakóparkban vásárolt két luxuslakást, emellett egy luxusautó lízingelt, összesen 80 ezer lej érvényben. A gépkocsit Șova ügyvédi irodája fizette Ponta kérésére.

A három rendbeli összeférhetetlenség arra vonatkozik, hogy korábbi üzleti kapcsolatuk ellenére háromszor is miniszterré nevezte kis Șovát. Ebben az ügyben – mivel már miniszterelnökként érintett – a képviselőháznak is jóvá kell hagynia a bűnvádi eljárást.